LA ERA DE LA HIPERTRANSPARENCIA Y LA FUNCIÓN DE LAS EMPRESAS

Por:Diana Marcela Rivera R.

Directora Ejecutiva Cardona Rivera Abogados

El mundo entero, y Colombia no es la excepción, atraviesan por una era que los expertos han denominado: hipertransparencia; y aunque aplicable a todas las actividades humanas, es el sector empresarial el que ha venido incorporando esta cultura en las relaciones comerciales, convirtiéndose en una ventaja competitiva para las organizaciones que han implementado en sus prácticas empresariales un programa de cumplimento o compliance.

¿Pero qué es un programa de cumplimiento?

Definiciones podemos encontrar muchas; nosotros preferimos enmarcarlo como una herramienta que permite identificar, monitorear y reportar aquellas situaciones en las que la empresa puede incurrir en incumplimientos legales y en riesgos reputacionales.

Relacionado con este tema existe en la ley una figura denominada: RIESGO DE CONTAGIO, referida a la afectación que puede sufrir la honorabilidad y la reputación de las empresas cuando no cumplen con la obligación de debida diligencia, consistente en la responsabilidad de conocer a sus  steakholders (accionistas, empleados, proveedores, contratistas, clientes); así las cosas podemos decir que el riesgo de contagio se evita aislándose conscientemente de los escándalos de corrupción, lavado de activos, violación del habeas data y prácticas anticompetitivas.

Visto lo anterior, en la actualidad el gran reto de las empresas que quieran permanecer y/o expandirse es implementar un programa de cumplimiento y para ello Cardona Rivera Abogados, cuenta con herramientas tecnológicas que permiten hacer la búsqueda en listas restrictivas y sancionatorias como punto de partida de blindaje de la empresa, asegurándonos que el nombre de una persona natural o jurídica nacional o extranjera no aparezca en dichas listas, pero ESTO NO ES SUFICIENTE, podemos hacer un análisis más profundo y detallado de esta información que arroja el software, con otras investigaciones a través de fuentes abiertas de la red, focalizando elementos que luego serán procesados en  un cruce de datos que brinden la tranquilidad que el actor en averiguación no se encuentra en escándalos de corrupción, cartelización, uso indebido de información, tipos penales, delitos contra la administración pública, entre otros.

Nuestra área de derecho empresarial, cuenta con profesionales altamente formados y con la experiencia que se requiere para implementar las herramientas jurídicas, las matrices de riesgo, procedimientos y políticas para un eficaz programa de cumplimiento, donde hemos diseñado un modelo integrador de procesos que se convierte en una valiosa práctica administrativa para la organización.

Si quiere conocer más sobre programas de cumplimiento o compliance, puede escribirnos a: drivera@cardonarivera.com

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